Создание рабочей группы AUSTRAC

6 декабря 2024 года Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) объявил о создании внутренней рабочей группы, направленной на выявление и пресечение деятельности операторов криптовалютных банкоматов, не соблюдающих законы о противодействии отмыванию денег.

Риски, связанные с криптовалютными банкоматами

По данным AUSTRAC, криптовалютные банкоматы становятся привлекательными для преступников, стремящихся отмывать деньги, благодаря их широкой доступности и возможности мгновенных и необратимых переводов. Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул, что агентство наблюдает слишком много случаев, когда австралийцы становятся жертвами мошенничества, связанного с криптовалютами.

Требования к операторам криптовалютных банкоматов

Рабочая группа AUSTRAC будет следить за тем, чтобы операторы криптовалютных банкоматов соблюдали минимальные стандарты, направленные на предотвращение использования их устройств для перемещения средств, связанных с мошенничеством или преступной деятельностью. Операторы обязаны регистрироваться в AUSTRAC, проводить мониторинг транзакций, внедрять процедуры «Знай своего клиента» (KYC), сообщать о подозрительной активности и предоставлять отчеты о транзакциях, превышающих 10,000 австралийских долларов.

Санкции за несоблюдение законодательства

Операторы, нарушающие законы о противодействии отмыванию денег, могут столкнуться с существенными финансовыми штрафами. Томас отметил, что с ростом использования криптовалют увеличивается и их криминальная эксплуатация, поэтому рабочая группа будет работать над устранением несоответствующих и высокорисковых операций.

Статистика криптовалютных банкоматов в Австралии

В настоящее время в Австралии действует около 1,200 криптовалютных банкоматов, что делает ее третьей по величине страной в мире по количеству таких устройств, уступая лишь США и Канаде. Кроме того, около 400 поставщиков услуг обмена цифровой валюты зарегистрированы в AUSTRAC.

Заключение

Инициатива AUSTRAC направлена на усиление контроля за операциями с криптовалютами и предотвращение их использования в преступных целях, обеспечивая защиту австралийцев от мошенничества и отмывания денег.

От Coinview.ru в 18:53 6 декабря