Финансовая разведывательная служба (FIU) Непала выявила рост случаев мошенничества, связанных с криптовалютами, несмотря на официальный запрет на их торговлю. В своем отчете от 18 ноября FIU отметила, что злоумышленники часто используют криптовалюты для отмывания незаконных средств, что затрудняет их отслеживание и возврат.

Сложность отслеживания транзакций усугубляется возможностью перевода криптовалют на оффшорные счета. Кроме того, граждане Непала все чаще становятся жертвами мошеннических схем инвестирования в криптовалюты, где злоумышленники обещают нереально высокие доходы через социальные сети и онлайн-рекламу.

Из-за незаконного статуса криптовалют в стране многие пострадавшие не сообщают о мошенничестве властям, опасаясь последствий или испытывая стыд. По данным FIU, около 64% всех случаев мошенничества, зарегистрированных до мая 2024 года, были связаны с киберпреступлениями.

В ответ на растущие киберугрозы FIU предложила усилить мониторинг криптовалютных транзакций и обучить финансовые учреждения выявлять подозрительные операции и своевременно о них сообщать. Также рекомендуется повысить осведомленность населения о рисках мошенничества, укрепить межведомственное сотрудничество и обновить нормативно-правовую базу для борьбы с мошенничеством в сфере цифровых платежей.

Подобные меры предпринимаются и в других странах. Например, министр финансов Южной Кореи Чой Сан-Мок заявил о введении обязательной отчетности по трансграничным криптовалютным транзакциям, требуя от компаний предварительной регистрации и ежемесячной отчетности в Центральный банк Кореи.

От Coinview.ru в 18:40 18 ноября